最新曝光，英国一街区被大批虚假中国公司用于地址注册
英媒（2024年2月21日）最新报道称，英国威尔士城市斯旺西（Swansea）的一处普通街区（Rhos Road）上住着的近20户家庭，最近经常收到来自英国税务海关总署（HMRC）和公司注册管理机构（Companies House）发来的信件。信件显示，他们的家被各种中国人开设的公司列为注册地址，这些公司有的自称经营水牛饲养，有的自称种植葡萄…公司名称包括Zhuangzhixiang Ltd/Zefanniubi Ltd等等。英国媒体通过对公司注册处的调查得知，2023年11月以来，至少有48家公司将地址注册在这条路上的居民家宅，其中大多数是由中国公民注册的。这些公司里包括39家养牛场、1家养猪场、2家柑橘类水果种植公司，以及化学品制造商等。英国智库RUSI的专家指出，海外人士可能随机利用地址在英国注册虚假公司，进行非法活动，例如申请企业贷款或信贷、洗钱等。当地居民应该给官方机构致信，便可以轻松地将诈骗企业注册信息移除。另据英媒此前报道，一家英国中餐外卖店楼上的小公寓，曾成了761家中国人公司的总部。这个位于英国萨默塞特郡（Somerset）上的一家中餐外卖餐厅二楼公寓的注册地址一度显示，共有761家公司注册于这间公寓。英媒指出，注册地的英国业主和空壳公司并无任何联系，他们是在收到了政府公司注册网站来信时，才发现自己房子成为某家中国公司的总部。在英国注册一家公司的门槛相当低，只需要12英镑，不到15分钟完成，但这也给莫名其妙被利用的业主带来了相当大的麻烦。一位英国业主就抱怨称，自己收到了英国公司注册处（Companies House）的信，才得知自己的“公司”新增了“中国董事”。在和英国公司注册处核实后，该业主还把自己的地址证明寄给他们，等待3-4周调查期结束后才把公司从网站上删除。海外人士为何热衷在英国注册空壳公司？据英媒分析，海外人士之所以扎堆在英国注册空壳公司，看中的是简单的注册流程。由于注册只需要一个地址，不需要注册者的身份证明，比如护照和驾照，加上价格便宜、时间快速，因此就有人大量注册很多公司。汇丰银行和德意志银行前调查员的格拉汉姆·巴罗表示，注册公司后，再申请线上银行账号，就可以用公司账户转移资金。英国国家犯罪局（NCA）也回应表示，这类空壳公司没有员工，也不进行交易，仅仅代表个人或其他企业转移资产。对此，英国政府的一位发言人称，将出台一系列的改革计划，打击此类犯罪。
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